POLÍTICA DE PREVENÇÃO À LAVAGEM DE DINHEIRO, FINANCIAMENTO AO TERRORISMO E CANAL DE DENÚNCIAS ACELERA INVEST

1. Introdução

A ACELERA INVEST mantém compromisso permanente com a ética, a integridade, a transparência e a conformidade legal em todas as suas operações.

Esta Política estabelece diretrizes para prevenção e combate à lavagem de dinheiro, ao financiamento do terrorismo, à corrupção e a quaisquer práticas ilícitas, observando a legislação brasileira aplicável, especialmente a Lei nº 9.613/1998 e demais normas relacionadas à prevenção de crimes financeiros.

2. Nosso Compromisso

A ACELERA INVEST adota medidas preventivas para identificar, monitorar e comunicar situações que possam indicar irregularidades financeiras ou atividades ilícitas.

Nossa atuação está baseada nos princípios de:

• Integridade;

• Transparência;

• Boa-fé;

• Conformidade regulatória;

• Responsabilidade corporativa.

3. Procedimentos de Identificação e Controle

Para garantir maior segurança nas operações, adotamos procedimentos de:

• Identificação e qualificação de clientes e parceiros;

• Verificação cadastral e documental;

• Avaliação da origem dos recursos envolvidos nas operações;

• Análise do perfil de risco;

• Identificação dos beneficiários finais das operações;

• Atualização periódica de informações cadastrais.
  

4. Monitoramento de Operações

A ACELERA INVEST realiza monitoramento contínuo de operações e relacionamentos comerciais para identificar situações que possam representar riscos ou indícios de irregularidades.

Entre os sinais monitorados estão:

• Operações incompatíveis com o perfil do cliente;

• Movimentações financeiras atípicas;

• Fragmentação de valores;

• Estruturação de operações para ocultação de recursos;

• Inconsistências cadastrais ou documentais;

• Transações com indícios de fraude ou lavagem de dinheiro.

Quando necessário, medidas internas poderão ser adotadas para análise aprofundada e comunicação às autoridades competentes.

5. Treinamento e Conscientização

A ACELERA INVEST promove treinamentos periódicos para seus colaboradores e parceiros sobre:

• Prevenção à lavagem de dinheiro;

• Financiamento ao terrorismo;

• Ética e integridade corporativa;

• Identificação de operações suspeitas;

• Atualizações regulatórias;

• Melhores práticas de mercado.
  

6. Canal de Denúncias

A ACELERA INVEST disponibiliza um Canal de Denúncias para comunicação de situações que possam envolver:

• Fraudes;

• Corrupção;

• Lavagem de dinheiro;

• Conflito de interesses;

• Assédio;

• Violação de normas internas;

• Condutas antiéticas ou ilegais.

As denúncias poderão ser realizadas de forma responsável e serão tratadas com confidencialidade, imparcialidade e sigilo.

7. Como Denunciar

As denúncias podem ser encaminhadas para:

E-mail: denuncia@acelerainvest.com

Todas as informações recebidas serão analisadas com seriedade e poderão ser tratadas de forma anônima, quando permitido pela legislação aplicável.

8. Proteção ao Denunciante

A ACELERA INVEST não tolera qualquer forma de retaliação contra pessoas que realizem denúncias de boa-fé.

Toda comunicação recebida será tratada com respeito, confidencialidade e proteção das informações fornecidas.